旅行规则
从交易所提币到 SleeplessNode 时，交易所可能会问收款平台、收款人和用途。这是旅行规则的要求。这一页讲清楚它是什么，以及怎么填。
旅行规则是什么
旅行规则来自国际反洗钱组织 FATF 的第 16 项建议。2019 年起，它也适用于加密资产交易所等服务商：转账时，发出方要把付款人和收款人的身份信息一起传给接收方，就像银行电汇会附上汇款人信息。
目的是让每一笔资金都能追溯来源与去向，防止洗钱和资助恐怖活动。各国把它写进本地法规，所以不同地区的交易所问法不一样。
交易所会传递哪些信息
- 付款人：姓名、账户或钱包地址，部分地区还要住址、出生日期或证件号码。
- 收款人：姓名、收款地址或账户。
- 收款机构：收款地址属于哪家交易所或服务商，还是个人钱包。
为什么提币时要回答问题
交易所要先确认收款方，才能按规则把信息传过去。提币到 SleeplessNode 时，常见的问题是：
- 收款地址属于交易所或服务商，还是你自己的个人钱包
- 收款机构的名称
- 收款人是不是你本人，以及收款人姓名
- 转账用途
回答不完整或与交易所掌握的信息不一致，提币可能被延迟或退回，交易所也可能请你补充材料。
各地的要求不同
- 欧盟
- 2024 年 12 月 30 日起，每一笔加密资产转账都要附带双方信息，没有起付金额。发往个人钱包超过 1,000 欧元时，交易所还要核实钱包归属。
- 英国
- 2023 年 9 月起实行，交易所的问法与欧盟相近。
- 美国
- 门槛为 3,000 美元。低于门槛时通常不会弹出问题，但可能需要邮件确认或等待风控审核。
- 日本
- 2023 年 6 月起实行。交易所要求事先登记收款人并说明用途（例如 Coincheck 的宛先リスト），只能发往交易所支持的平台。
- 澳大利亚
- 每次划转都会询问，交易所还会核实接收平台的登记情况。
- 其他地区
- FATF 建议的门槛是 1,000 美元或欧元，各地在此基础上自行规定。以你的交易所提示为准。
以上为概要，不是法律意见。具体要求以你所在地的法规和交易所的提示为准。
提币到 SleeplessNode 时这样填
在交易所看来，你在平台的地址属于第三方服务商，不是你的个人钱包。按下面填写，并确认是本人账户。
在交易所这样填
- 钱包类型
- 交易所或平台
- 平台名称
- SleeplessNode Ltd（列表中没有时选「其他」并输入）
- 收款人
- 本人
- 姓名
- 你身份证件上的姓名
- 用途
- 转入本人在 SleeplessNode 的账户，用于参与量化策略
与你的身份验证信息一致
不要选「个人钱包」
你无法用平台地址签名或完成小额验证。错误申报还可能导致交易所暂停你的提现。
常见问题
提币被暂停或退回了怎么办？
多半是申报的信息和交易所掌握的不一致，或收款机构不在交易所支持的列表里。请按交易所的提示补充信息。仍然不行的话，点顶栏的客服按钮联系我们。
周期结束退回交易所时，也会被问吗？
第一次退回时，交易所可能请你确认这笔入金的来源。选择 SleeplessNode，并确认是本人账户，即可到账。
为什么要用交易所提币专用地址？
很多交易所只允许提币到事先加入地址簿的地址。专用地址固定不变，加一次就行。平台也靠它把交易所划入和普通充值分开处理。
Coincheck 为什么只支持 BTC？
Coincheck 的 API 只能发送 BTC，也没有 USDC。BTC 到账后兑换为 USDC，周期结束后资金转入你的平台余额，不退回 Coincheck。