Travel Rule
כאשר אתה משוך מ־ an exchange אל SleeplessNode, exchange may ask about receiving שירות, recipient ו purpose. זה comes מ־ Travel Rule. זה page explains מה it הוא ו מה אל הזן.
מה it הוא
Travel Rule comes מ־ Recommendation 16 של Financial Action Task Force (FATF), international anti-money-laundering body. Since 2019 it has also applied אל crypto exchanges ו similar providers: כאשר funds move, sending provider passes sender’s ו recipient’s פרטים אל receiving one, much as a bank wire carries sender’s information.
aim הוא אל make כל transfer traceable מ־ מקור אל destination, אל prevent money laundering ו terrorist financing. כל מדינה writes it into its own law, so exchanges ב־ different regions ask ב־ different ways.
מה gets passed along
- Sender: שם ו חשבון או wallet כתובת. Some regions also require an כתובת, date של birth או ID number.
- Recipient: שם ו receiving כתובת או חשבון.
- Receiving שירות: which exchange או provider כתובת belongs אל, או whether it הוא a personal wallet.
Why exchange asks אתה questions
exchange has אל identify recipient לפני it can pass פרטים על. כאשר אתה משוך אל SleeplessNode, usual questions הם:
- Whether כתובת belongs אל an exchange או provider, או אל שלך own personal wallet
- שם של receiving שירות
- Whether אתה הם recipient, ו recipient’s שם
- purpose של transfer
If answers הם incomplete או don’t match מה exchange has על קובץ, משיכה may be delayed או returned, ו exchange may ask אתה עבור עוד מסמכים.
מידע
- EU
- Since 30 December 2024, כל crypto transfer must carry both parties’ פרטים, עם no מינימום סכום. עבור transfers above €1,000 אל a personal wallet, exchange must also verify who owns wallet.
- UK
- ב־ force since September 2023. Exchanges ask much same questions as ב־ EU.
- US
- threshold הוא $3,000. Below it אתה usually won’t see questions, but אתה may need אל אישור by דוא״ל או wait עבור a סיכון בדיקה.
- Japan
- ב־ force since June 2023. Exchanges require אתה אל register recipient ו state purpose ב־ advance (עבור example Coincheck’s remittee list, 宛先リスト), ו רק שלח אל services they תמיכה.
- Australia
- אתה will be asked על כל transfer, ו exchange also checks receiving שירות’s registration.
- Elsewhere
- FATF suggests a threshold של USD או EUR 1,000, ו כל מדינה sets its own rules על top. Follow שלך exchange’s prompts.
זה הוא a summary, לא legal advice. מה applies אל אתה depends על local law ו שלך exchange’s prompts.
מה אל הזן כאשר sending אל SleeplessNode
אל שלך exchange, שלך SleeplessNode כתובת belongs אל a third-party שירות, לא a personal wallet. הזן פרטים below ו אישור חשבון הוא yours.
Fill it ב־ like זה
- Wallet type
- Exchange או platform
- Platform
- SleeplessNode Ltd. (בחר Other ו type it if it הוא לא listed)
- Recipient
- Myself
- שם
- שם על שלך ID
- Purpose
- Moving funds אל my own SleeplessNode חשבון אל join a quant אסטרטגיה
Same as שלך זהות אימות
Don’t בחר “personal wallet”
אתה can’t sign עם a SleeplessNode כתובת או pass a test transfer מ־ it. A wrong declaration can also get שלך withdrawals paused.
מידע
My משיכה was paused או returned. מה עכשיו?
Usually פרטים אתה entered don’t match מה exchange has על קובץ, או receiving שירות isn’t על exchange’s list. הוסף information exchange asks עבור. If זה doesn’t work, contact us עם תמיכה button at top של page.
Will I be asked again כאשר funds תשואה אל my exchange?
ראשון time, שלך exchange may ask אתה אל אישור היכן הפקדה came מ־. בחר SleeplessNode ו אישור it הוא שלך own חשבון, ו funds will be credited.
Why use a separate exchange משיכה כתובת?
רבים exchanges רק משוך אל addresses saved ב־ שלך כתובת book ב־ advance. exchange כתובת never changes, so אתה רק הוסף it once, ו it lets us tell transfers מ־ exchanges apart מ־ ordinary deposits.
Why הוא Coincheck BTC רק?
Coincheck’s API can רק שלח BTC, ו Coincheck has no USDC. BTC הוא converted אל USDC כאשר it arrives, ו כאשר מחזור ends funds go אל שלך SleeplessNode יתרה instead של back אל Coincheck.